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          貴陽農村商業銀行股份有限公司關于召開股東大會2019年第一次會議的通知

          貴陽農商銀行 http://www.estateguide24.com | 發布日期:2020-01-19 07:44 | 來源:

          字號:[ ] 【打印本頁】

          貴陽農村商業銀行股份有限公司股東:

          根據《貴陽農村商業銀行股份有限公司章程》規定,經貴陽農村商業銀行股份有限公司(以下簡稱:貴陽農商銀行)第一屆董事會研究決定,于7月12日召開貴陽農商銀行股東大會2019年第一次會議,現將有關事宜通知如下:

          一、會議時間:

          2019年7月12日(星期五)下午15:00—17:30

          二、會議地點:

          貴陽市延安中路20號貴陽農商銀行5樓會議室

          三、召開方式:

          現場會議

          四、表決方式:

          現場投票表決

          五、參會人員:

          (一)貴陽農商銀行股東;

          (二)貴陽農商銀行董事會董事;

          (三)貴陽農商銀行監事會監事;

          (四)貴陽農商銀行董事會秘書。

           

          六、列席人員:

          貴陽農商銀行經營管理班子成員、相關部(室)主要負責人;見證律師。

          七、會議審議事項:

          (一)《貴陽農商銀行第一屆董事會2018年度工作報告》;

          (二)《貴陽農商銀行第一屆監事會2018年度工作報告》;

          (三)《貴陽農商銀行2018年度報告》;

          (四)《關于選舉吳志軍先生為貴陽農商銀行第一屆董事會獨立董事的議案》;

          (五)《關于選舉于研女士為貴陽農商銀行第一屆董事會獨立董事的議案》;

          (六)《關于選舉余霄先生為貴陽農商銀行第一屆監事會外部監事的議案》;

          (七)《關于確定貴陽農商銀行董事會獨立董事、監事會外部監事薪酬待遇的議案》

          (八)《貴陽農商銀行2019年增資擴股方案》

          (九)《貴陽農商銀行2018年度財務執行情況及2019年財務預算報告》;

          (十)《貴陽農商銀行2018年度利潤分配方案》;

          (十一)《貴陽農商銀行第一屆董事會成員2018年度履職評價報告》;

          (十二)《貴陽農商銀行第一屆監事會成員2018年度履職評價報告》。

          八、出席會議登記辦法

          (一)全體股東均有權出席本次股東大會,并可以書面委托代理人出席會議和參加表決。

          (二)請出席本次會議的股東將簽章完整的通知回執及授權委托書(樣本見附件)于2019年7月8日前送達或電郵至貴陽農商銀行董事會辦公室。

          九、會議報到手續

          (一)自然人股東出席會議的,應出示本人身份證;自然人股東委托代理人出席會議的,代理人應出示本人身份證及授權委托書。 

          (二)法人股東的法定代表人出席會議的,應出示本人身份證;法人股東委托代理人出席會議的,代理人應出示本人身份證及授權委托書。 

          (三)出席會議的股東及股東代理人請提前15分鐘到達會議地點,辦理簽到手續。 

          十、會議聯系方式

          (一)聯系地址:貴陽市延安中路20號貴陽農商銀行董事會辦公室;

          (二)聯系人:姜一瑋、楊興,電話:0851--85553710;

          (三)電子郵箱:379477866@qq.com;

          (四)郵政編碼:550001。

           

          附件:1.通知回執(樣本)

          2.授權委托書(樣本)

           

           

           

           

          貴陽農商銀行董事會辦公室

          2019年6月21日


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